Theo bản án tuyên ngày 14/2 của TAND Hà Nội, cùng tòng phạm tội Lừa đảo cướp đoạt tài sản với ông Xuyên là bị cáo Thân Thị Nhậm (vợ): án 9 năm tù, Bùi Thị Ngọc Lan và Nguyễn Văn Vương mỗi người 8 năm tù, Tăng Thị Thanh Hà (cựu kế toán trưởng Công ty Quang Trung) bị phạt 30 tháng tù.
Bị cáo Xuyên còn bị phạt thêm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là 18 năm 6 tháng tù. Ngoài án phạt tù, vợ chồng bị cáo Xuyên phải chịu trách nhiệm đền bù cho hai ngân hàng số tiền gốc hơn 49 tỷ đồng.
Bản án xác định, năm 2011, ông Xuyên với cương vị phó giám đốc điều hành Công ty TNHH quốc gia MTV cơ khí Quang Trung kiêm Giám đốc Xí nghiệp kinh dinh xuất nhập khẩu tổng hợp đã sử dụng giấy ủy quyền của giám đốc điều hành cho phép ông ta lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Tháng 5/2011, ông Xuyên nộp hồ sơ vay tiền trong đó có 14 hiệp đồng mua bán thép khống, xoay vòng và được Agribank - Nam Hà Nội giải ngân tổng cộng hơn 51 tỷ đồng. Trong số này, tiền giải ngân qua 14 hồ sơ khống trên 21 tỷ đồng.
Thanh toán trả tiền gốc hơn 26 tỷ đồng và gần 3 tỷ đồng bạc lãi, ông Xuyên sau đó bán hết tài sản đảm bảo. Số tiền còn lại, ông cướp đoạt gần 25 tỷ đồng.
Với ngân hàng Vietinbank - Đông Hà Nội, tháng 6/2011, ông Xuyên dùng bẩm tài chính giả để lập hồ sơ vay vốn mà không có tài sản bảo đảm. Trong hồ sơ vay tiền, ông Xuyên có 11 hồ sơ mua bán khống, xoay vòng. Khi được giải ngân hơn 59 tỷ đồng, ông Xuyên đã trả hơn 34 tỷ đồng, cướp đoạt hơn 24 tỷ.
Theo cáo buộc của nhà chức trách, ông Xuyên cướp đoạt hơn 49 tỷ đồng của hai nhà băng. Thân Thị Nhậm, Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Vương là tòng phạm cướp đoạt hơn 34 tỷ đồng. Tăng Thị Thanh Hà tòng phạm trong việc chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.
Nhà chức trách xác định hành vi phạm tội của các bị cáo "rất tinh tướng", có chuẩn bị từ trước nên viên chức nhà băng không phát hiện được việc làm giả mỏng tài chính, làm giả bẩm kiểm toán và cũng không phát hiện được việc mua bán khống, xoay vòng... nên không có cơ sở xác định nhân viên nhà băng thiếu trách nhiệm trong giám định hồ sơ, thẩm tra sử dụng vốn vay hay vi phạm các quy định về hoạt động của các tổ chức tín dụng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét